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——堵住經(jīng)營全環(huán)節(jié)的風(fēng)控漏洞

2天

【課程背景】

內(nèi)控源于風(fēng)險，風(fēng)險之于企業(yè)，是與生俱來的。在當(dāng)今復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中，每個企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險因素，不僅是火災(zāi)、財產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷、盜竊及產(chǎn)品責(zé)任等傳統(tǒng)風(fēng)險，還包括市場風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、法律風(fēng)險、影響企業(yè)創(chuàng)新的規(guī)則等不斷涌現(xiàn)的風(fēng)險因素，企業(yè)的聲譽(yù)也受到不同風(fēng)險因素的威脅。風(fēng)險及內(nèi)控管理體系建設(shè)不僅是響應(yīng)財政部、國資委等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，同時也是資本市場的要求，提高綜合管控能力的自身要求已經(jīng)逐漸取代外部監(jiān)管的壓力，成為企業(yè)快速發(fā)展過程中的迫切需求。為了順利實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，高效安全完成戰(zhàn)略目標(biāo)，在復(fù)雜多變的市場競爭中立于不敗之地，企業(yè)管理人員需要及時補(bǔ)上這一課！

【課程收益】

掌握最新的內(nèi)控原理、過程、技巧與運(yùn)用；

了解堵住經(jīng)營全過程中的內(nèi)控漏洞，包括資金、費(fèi)用、應(yīng)收賬款、投資、會計信息系統(tǒng)、資產(chǎn)管理、內(nèi)外部信息傳遞全過程，防范于未然，防止經(jīng)營失敗。

了解企業(yè)日常經(jīng)營過程中人力資源、合同簽署及審核、發(fā)票管理與公關(guān)危機(jī)應(yīng)對過程中的企業(yè)風(fēng)險如何提前防范、事中化解與事后補(bǔ)救。

【課程對象】

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、核算經(jīng)理、審計人員及其他各級財務(wù)人員

【課程時長】

2天

【授課方式】

知識講解、案例分析、課堂討論、隨堂練習(xí)及學(xué)員互動

【課程大綱】

開篇熱身小練習(xí)——警惕身邊的內(nèi)控黑洞

問題1：試用期員工可以不交社保嗎？ 

問題2：單位可以延長員工的適用期嗎？ 

問題3：勞動用工單位支付的勞動者工資薪金，可以不通過應(yīng)付職工薪酬

核算嗎？是否可以規(guī)避不足額繳納社保、不足額繳納個稅的風(fēng)險？ 

問題4：計提年終獎要滿足哪些條件才可以規(guī)避合規(guī)風(fēng)險與稅務(wù)風(fēng)險？ 

問題5：公司為員工承擔(dān)個稅，如何賬務(wù)處理？所得稅前能否抵扣？ 

問題6：單位給予員工的辭退福利協(xié)商后分三期支付，可以分期入賬嗎？如何扣稅？

1. 財務(wù)人員為什么要學(xué)習(xí)內(nèi)控知識？——為什么說內(nèi)控重大缺陷會導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營失敗？

1.1從安然造假案看舞弊三角理論

1.2 最新案例分享：某央企驚現(xiàn)70億巨坑——各種造假手段都用遍

1.3 通過熱點(diǎn)時事透徹國內(nèi)監(jiān)管趨勢——新證券法出臺傳遞什么信息？

經(jīng)典案例分享：虛構(gòu)貿(mào)易背景騙貸被判刑

經(jīng)典案例分享：財務(wù)人員虛開發(fā)票誰之錯？

最新案例分享：財務(wù)副經(jīng)理慘遭監(jiān)管處罰——公司造假你為何不舉報？

2．財務(wù)人員必備的核心內(nèi)控知識講解

2.1 內(nèi)控五原則教會你抓大放小

經(jīng)典案例：如何平衡內(nèi)控的原則性要求與經(jīng)營效率之間的關(guān)系？

2.2 內(nèi)控五要素幫你搭建公司內(nèi)控體系架構(gòu)

經(jīng)典案例分享：德國銀行十分鐘內(nèi)3億歐元打水漂——防范信息傳遞中的內(nèi)控漏洞

2.3內(nèi)控八大控制活動教你排查重要領(lǐng)域重大風(fēng)險

 3 手把手教你為某企業(yè)內(nèi)控缺陷把脈問診

課堂演練：18個內(nèi)控管理經(jīng)典例題排查企業(yè)經(jīng)營全環(huán)節(jié)的內(nèi)控缺陷

4科學(xué)設(shè)計內(nèi)控制度堵住經(jīng)營全環(huán)節(jié)的內(nèi)控漏洞

4.1資金管理

案例分享：QQ詐騙案帶來的思考與反省

4.2 費(fèi)用管理 

案例分享：差旅費(fèi)管控有絕招

4.3 資產(chǎn)管理

案例分享：海外資產(chǎn)為何不翼而飛

4.4 投資管理

案例分享：惡性增資與獸性沖動——投資過程中如何防止決策失誤

4.5 研發(fā)管理

案例分享：黑客攔截?fù)屜茸缘谋瘎?/div>